Actualización # 3: Propiedades y tres botes pertenecientes a Francesco Corallo fueron confiscados

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Actualización # 3: 

Traducido por Máximo Castro

LOWLANDS, Sint Maarten.- Los allanamientos realizados en St. Maarten, dirigidas por el Juez de Investigación que tuvieron lugar el 13 de diciembre de 2016, han finalizado con la detención del sospechoso Francesco Corallo de (56 años de edad), quien fue arrestado por el Equipo de Trabajo Anti-corrupción (TBO) del Equipo de Cooperación de Detectives del Reino (RST) a solicitud de las autoridades italianas. Este sigue bajo custodia.

Corallo comparecerá el jueves ante el Juez de Instrucción para conocer su detención.

Italia pedirá su extradición basada en sospechas de evasión de impuestos y lavado de dinero. El equipo ahora trabaja en la confiscación, entre otras cosas, de la propiedad y de tres barcos pertenecientes al sospechoso. Las autoridades italianas han indicado que pueden confiscar propiedades que pertenezcan al sospechoso, por valor de hasta 215 millones de euros.

Los allanamientos y arrestos que han tenido lugar forman parte de una acción internacionalmente coordinada en Italia, Sint Maarten, los Países Bajos y Saint Martin francés. El sospechoso Rudolph Baesten, de (50 años de edad) nacido en los Países Bajos fue arrestado en Saint Martin francés.

Además, se han llevado a cabo allanamientos en Italia y se ha detenido a sospechosos. Finalmente en Amsterdam se ha allanado un edificio de oficinas. Esta cooperación internacional entre Italia, St. Maarten, Saint Martin francés y los Países Bajos encaja en el enfoque conjunto e intensivo para combatir la corrupción transfronteriza y el fraude, también llamado “socavar”.

El socavamiento, incluida la corrupción y el blanqueo de dinero, constituye una grave amenaza para la seguridad y la economía de los países del Caribe del Reino de los Países Bajos. La TBO de la RST, las Agencias Nacionales de Detectives de Curaçao y Sint Maarten y la Fiscalía son socios en la lucha contra la “socavación”.

Para más información: lea nuestra página de Facebook: @TBOAnticorruptionWatch

 


ACTUALIZACIÓN # 2: 

Traducido por Máximo Castro

LOWLANDS, Sint Maarten.-El propietario de Casinos Francesco Corallo y su administrador Rudolf Beatsen, fueron arrestados esta mañana, tras allanamientos realizados por un Equipo de Trabajo Anticorrupción (TBO) del Equipo de Cooperación de Detectives del Reino F.C. A petición de las autoridades italianas.

Los allanamientos en St. Maarten que comenzaron esta mañana el martes y están siendo dirigidos por el Juez de Instrucción todavía están en curso. El hogar de Francesco Corallo, de (56) nacido en Italia, es uno de los locales que se está siendo requisado.

Italia pedirá su extradición para ser procesado entre otras cosas por evasión de impuestos y el soborno de varios políticos.

Francesco Corallo, también es sospechoso en Italia de usar sus negocios para el lavado de dinero. Las detenciones y allanamientos son parte de una acción internacional coordinada en Italia, St. Maarten, holandés y el Saint Martin francés.

Varios allanamientos también se están llevando a cabo en Saint Martin francés dirigido por un juez de investigación. Allí el sospechoso R.B. (56) nacido en los Países Bajos ha sido arrestado. Además, se han llevado a cabo allanamientos en Italia y se ha detenido a varios sospechosos. Finalmente en Amsterdam se ha allanado un edificio de oficinas.

Estas acciones son el resultado de una asociación que se inició hace seis meses entre las Fiscalías de Italia, los Países Bajos y St. Maarten. La Unidad de Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación actuó en consonancia con esta asociación en relación con las detenciones, registros e incautaciones. Esta cooperación internacional entre Italia, St. Maarten, Saint Martin francés y los Países Bajos encaja en el enfoque conjunto e intensivo para combatir la corrupción transfronteriza y el fraude, llamado “socavar”.

El socavamiento, incluida la corrupción y el blanqueo de dinero, constituye una grave amenaza para la seguridad y la economía de los países del Caribe del Reino de los Países Bajos. La TBO de la RST, las Agencias Nacionales de Detectives de Curaçao y Sint Maarten y la Fiscalía son socios en la lucha contra la “socavación”.

Para más información: lea nuestra página de Facebook: @TBOAnticorruptionWatch


Noticias italianas

PIE DE FOTO: Amedeo Laboccetta fue coordinador parlamentario y nacional de la PDL en Nápoles.

El ex diputado del PDL (Italia), Amedeo Laboccetta, está entre los arrestados por los fiscales en Roma en una operación sobre una asociación criminal transnacional que blanqueó ingresos mundiales por el impago de los impuestos sobre los juegos de azar en línea y la video-lotería .

Esposados también el empresario Francesco Corallo, los sospechosos Sergio y Giancarlo Tulliani, suegro y cuñado del ex presidente de la Cámara, Gianfranco Fini.

Sergio Tulliani y su hijo Giancarlo están involucrados en la historia del reciclaje que llega por medio de la Compañía de las Indias Occidentales, el gerente Francesco Corallo. Según lo que se ha sabido los sospechosos en el asunto son más de 10. Amedeo Laboccetta fue coordinador parlamentario y nacional del PDL en Nápoles. En noviembre de 2011 había sido el último en oponerse a la incautación de una computadora a Francesco Corallo, argumentando que se trataba de una PC con materiales sobre sus actividades parlamentarias.

Los controles de los magistrados en Roma se basaron en un expediente enviado por colegas de Milán. El reciclaje se refiere a un volumen de negocios de más de 80 millones de euros. Sergio y Giancarlo Tulliani son padre y cuñado del ex presidente de la Cámara, Gianfranco Fini.

Sergio Tulliani y su hijo Giancarlo (foto / http://www.ilmessaggero.it/)

Giancarlo Tulliani proporcionaría a Rudolf BAETSEN, a la derecha Corallo dos compañías offshore para bombear el dinero asignado a las Antillas. Algunos de los controles llevados a cabo por los magistrados también serían profundizados por los controles llevados a cabo en el momento de la “casa de Monte Carlo”.

BAETSEN financiaría la compra del apartamento en Mónaco, en el bulevar Princesse Charlotte 14, anteriormente propiedad de la Alianza Nacional, que Giancarlo Tulliani encontró y luego pasó de su propia empresa a otra.

Fuente: http://www.tgcom24.mediaset.it/


Noticia Posterior !!!

Acción Internacional sobre St. Maarten

LOWLANDS, Sint Maarten.- El Equipo de Lucha contra la Corrupción (TBO) del Equipo de Cooperación de Detectives del Reino (RST), arrestó hoy en la mañana a Francesco Corallo, jefe de casino, tras un allanamiento efectuado en horas temprana de la mañana de hoy como parte de una acción internacional conjunta entre Los Países Bajos, Italia y St. Maarten / St. Martín.

Junto a Corallo, fue arrestado el director financiero del Grupo Atlantis, Rudolph Baesten, nacido en los Países Bajos por orden de las autoridades de Italia. Los allanamientos se llevaron a cabo en residencias y un edificio de oficinas, dirigidos por un juez de instrucción. Otro sospechoso fue arrestado en el lado francés, donde también se realizaron allanamientos dirigidos por un juez de investigación francés.

La Procuraduría de San Martín no dio más detalles sobre las detenciones, ya que pretenden divulgar más informaciones en una etapa posterior de la investigación.

Daremos información sobre los nuevos desarrollos tan pronto como sea posible.

Para obtener más información, consulte nuestra página de Facebook: @TBOAnticorruptionWatch