O’neal Arrindell Jr. arrestado en un nuevo caso de fraude fiscal, falsificación y lavado de dinero, identificado con el código “Esmeralda”

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Traducido por Máximo Castro

~ En la actualidad bajo sospecha de fraude fiscal, falsificación y lavado de dinero ~

Point Blanche, Sint Maarten – Desde esta mañana, autoridades policiales y judiciales,  han estado realizando varios allanamientos en el proceso de investigación denominado “Emerald”. Como producto de estos allanamientos, fue arrestado O’neal Arrindell, de (35 años de edad) nativo de St. Maarten actualmente se sospechoso de fraude fiscal, falsificación y lavado de dinero

La actualización de esta estará disponible tan pronto como sea posible.

La investigación forma parte de una intensificación conjunta de la lucha contra el fraude y la corrupción internacionales. La corrupción y el lavado de dinero amenazan la seguridad y la economía de los países del Reino de los Países Bajos en el Caribe. El grupo especial de lucha contra la corrupción, TBO de la RST, junto con las Agencias Nacionales de Detectives (Landsrecherches) de Curaçao, Sint Maarten, y la Fiscalía se han unido para combatir la corrupción.

Para más información: ver y como nuestra página de facebook: TBOAnticorruptionWatch


Primera historia:

~ Investigan sobre soborno, fraude fiscal, falsificación y lavado de dinero ~

PHILIPSBURG, Sint Maarten – A principios de la mañana de hoy lunes 28, el equipo de trabajo anti-corrupción TBO del Equipo de Cooperación de Detectives del Reino RST, dirigido por un juez de investigación, realizaron varios allanamientos en St. Maarten.

Las búsquedas se realizan como parte de una investigación sobre sobornos, fraude fiscal, falsificación de documentos y lavado de dinero. Hasta el momento no se han hecho arrestos, pero la investigación sigue en curso.

Se espera que los allanamientos continúen durante el día. Detalles actualizados de esta información tan pronto como sea posible. La investigación forma parte de una intensificación conjunta de la lucha contra el fraude y la corrupción internacionales.

La corrupción y el lavado de dinero amenazan la seguridad y la economía de los países del Reino de los Países Bajos en el Caribe.

El grupo especial de la lucha contra la corrupción, TBO de la RST, junto con las Agencias Nacionales de Detectives (Landsrecherches) de Curaçao, Sint Maarten, y la Fiscalía, se han unido para combatir la corrupción.

Para más información: ver nuestra página de facebook: TBOAnticorruptionWatch