ACTUALIZACIÓN: Fiscalía de St. Maarten ordena el allanamiento de una vivienda en Curazao

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Traducido por Máximo Castro

PHILIPSBURG / WILLEMSTAD.- A petición del Ministerio Fiscal en St Maarten, el Equipo de Cooperación de Detectives del Reino (RST), conducido por un juez de instrucción, llevó a cabo el allanamiento de una residencia en Curazao en relación con una investigación sobre fraude fiscal, falsificación y lavado de dinero.

Varios documentos, archivos, computadoras y otros soportes de información digital, fueron confiscados.

Estaremos a la espera de un comunicado oficial de prensa del Ministerio Público de San Martín sobre este caso.

ACTUALIDAD:

721news obtuvo la información de que este caso tiene que ver con un caso que se desprenden del caso Buncamper y el notario retirado. Aclaramos que decir que esta investigación no tiene nada que ver con el caso Buncamper o el notario retirado.

En el interés de aclarar este informe, le invitamos a leer a continuación el comunicado de prensa que fue publicado en abril de 2016 por la oficina fiscal en Sint Maarten

Investigación de fraude, falsificación y lavado de dinero

El Equipo de Cooperación DE Detectives del Reino (RST), llevó a cabo dos búsquedas ayer y hoy bajo la autoridad del juez de instrucción. Las búsquedas se realizaron en una casa y en una empresa de confianza.

Las búsquedas se llevaron a cabo a la luz de una investigación que comenzó en febrero en relación con un posible fraude fiscal, facilitación de fraude fiscal, falsificación y lavado de dinero. Esta investigación se deriva del caso en contra Buncampers y un notario retirado, lo que demuestra que supuestamente otras personas pueden haber utilizado esta Trust Company para evadir impuestos.

Varios documentos, archivos, computadoras y otros soportes de información digital, fueron confiscados. No se han producido arrestos, pero la investigación aún está en curso.